双猫股份:2017年第二次临时股东大会决议公告_双猫股份(832290)

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双猫股份:第二份食物次暂时股票持有者大会决议公报

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公报日期:2017-09-18
                                                            号公报:2017-016

文件信号:832290短期文件:双猫股份         支持者最初的特工:湘财文件

                 新疆金双茂化学工程股份有限公司

           第二份食物次暂时股票持有者大会决议公报

   对公司及董事会参谋的确保房协、精确和完好无损,无虚伪记载、给错误的劝告性的提交或有意义的删掉。,含量的忠诚、个人和协同的法律责任的精确性和完好无损性。

一、社交考勤

(我)社交的集合的人群

     1。社交工夫:2017年9月18日

     2。闭会的投资:钩脉石油按照南区产业开发区路15号

     三.社交:现场

     4。社交会议集合的人群人:董事会

     5。社交:袁春敏

     6。放置的集合的人群是合法的。、合规、战斗的跑过:

     对在2017年8月25日集合的人群的公司最初的届董事会

这第十六次社交,由董事会集合的人群,社交的集合的人群和集合的人群公司条例的有关规则。社交用不着有关部门制裁或器械。。

(二)列席社交

     股票持有者列席股票持有者社交(包孕德

21,722,595人,21的精选的股份,722,595股,在公司的股份总额

                                                            号公报:2017-016

的10%。

二、鸟嘴相接触的沉思

(一)制裁了在附近精选的董事的意向

1。该法案的含量

      按照规则,公司条例和公司协会,于此公司最初的届董事会任期已满,为确保董事会的主力队员运作,董事会将停止换届精选的。

袁春敏的提高、李志明、孙中村、作业处理码、对第二份食物届董事会马明月,任期 3 年,计算从股票持有者大会的日期。

2。开票归结为:

     21的股份数量,722,595股,这次社交曾经占精选的股份总额

10%;反0股股份数,这次社交曾经占精选的股份总额%;

0股弃权,这次社交曾经占精选的股份总额%。

三.伎俩投票权

     这项法案不触及伎俩投票权。。

(二)细想和经过在附近旋转精选的的法案

1。该法案的含量

     按照规则,公司条例和公司协会,在公司最初的次董事会的任期,任期的官员,确保中西部及东部各州的县议会的主力队员运作,公司的中西部及东部各州的县议会将停止一次新的精选的。,如今聂慧芳提高、Gao Shanguo是对公司中西部及东部各州的县议会监事二,上述的监事的攻读学位者被选为从东南的监事。,公司中西部及东部各州的县议会第二份食物届社交正式成立。,任期 3 年,自暂时股票持有者细想和经过之日起。

                                                            号公报:2017-016

2。开票归结为:

     21的股份数量,722,595股,这次社交曾经占精选的股份总额

10%;反0股股份数,这次社交曾经占精选的股份总额%;

0股弃权,这次社交曾经占精选的股份总额%。

三.伎俩投票权

     这项法案不触及伎俩投票权。。

三、备查发送含量

(一)经与会股票持有者签名的《第二份食物次暂时股票持有者大会决议公报》

                                             新疆金双茂化学工程股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2017年9月18日


                

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